证券代码：873576 证券简称：天力复合 主办券商：海通证券
西安天力金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月20日
2.会议召开地点：天力复合一楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出 5.会议主持人：顾亮
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事樊科社、李淑燕、张禾、王小林因疫情原因无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年 1-9月财务审阅报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2022年1-9月财务审阅报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年 1-6月财务审计报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2022年1-6月财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《前期会计差错更正事项的专项审核报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司前期会计差错更正事项的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《非经常性损益的审核意见》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司非经常性损益的审核意见》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内部控制鉴证报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》、相关会计政策及公司关于资产核销的制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2022年6月30日难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认核销应收账款坏账的公告》
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于更正<公开转让说明书>及以前年度报告的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正后）》、《2020年年度报告（更正后）》《2020年年度报告摘要（更正后）》、《2021年年度报告（更正后）》、《2021年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于更正<2021年半年度报告>、<2022年半年度报告>的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告（更正后）》、《2022年半年度报告（更正后）》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》
1.议案内容：
鉴于西安天力金属复合材料股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则及保护中小投资者合法权益的要求，本公司对三年一期发生的关联交易金额予以确认。具体事项详见公司于2022年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于确认三年一期公司关联交易金额的公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事顾亮、康彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据公司章程有关规定，公司董事会拟提请召开2023年第一次临时股东大会，具体事项详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司二届七次董事会决议》
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2022年 12月 22日
关键词： 股东大会
